證券代碼：證券簡稱：大連火電公告號(hào)：2017-006大連熱電有限公司關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。一、聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所表明，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司的原審計(jì)機(jī)構(gòu)，在2016年執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)的原則，客觀、公正、公平地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，認(rèn)真履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)了公司和股東的合法權(quán)益。公司董事會(huì)對(duì)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)專業(yè)團(tuán)隊(duì)在公司審計(jì)工作中的辛勤付出表示衷心感謝！因公司業(yè)務(wù)需要，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真調(diào)查，擬聘請(qǐng)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。2017年審計(jì)費(fèi)用擬為65萬元。二.擬聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所基本情況。準(zhǔn)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(特殊普通合伙)大連分所是大連最早成立的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，也是全國首批成立的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一。1993年經(jīng)財(cái)政部、中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，獲得全國首批證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格。1998年12月，大連鄭源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司由大連市財(cái)政局改制而成；2000年10月，大連華聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所與大連信誼會(huì)計(jì)師事務(wù)所合并；2008年12月，大連華聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所被中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所吸收合并；2013年11月，中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所大連分所(特殊普通合伙)獲得遼寧省財(cái)政廳批準(zhǔn)。中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所大連分所(特殊普通合伙)，主要服務(wù)于上市公司、證券公司、期貨公司、大型國有企業(yè)。目前員工70余人，其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師34余人，資產(chǎn)評(píng)估師、稅務(wù)師10余人。員工均具有大專及以上學(xué)歷，研究生10余人，擁有多名精通英語、日語、熟悉金融、投資、會(huì)計(jì)、稅務(wù)的專業(yè)人員。三.聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的程序。本公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議通過《關(guān)于聘請(qǐng)2017年度 審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘請(qǐng)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為我公司2017年度審計(jì)師，該議案已提交本公司董事會(huì)審議。2.2017年3月21日，公司召開第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。3.本公司將于2017年4月13日召開2016年度股東大會(huì)，審議《關(guān)于 聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。四.獨(dú)立董事意見公司獨(dú)立董事對(duì)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的建議發(fā)表了獨(dú)立意見。獨(dú)立董事認(rèn)為，公司擬聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有審計(jì)證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，并具有多年的經(jīng)驗(yàn)和能力為多家上市公司提供審計(jì)服務(wù)，能夠滿足公司審計(jì)工作的要求。聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審核程序符合《章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確定的2017年審計(jì)費(fèi)用合理。同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。5.其他聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案需提交公司股東大會(huì)表決通過，與新聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)協(xié)議經(jīng)股東大會(huì)審議通過后簽署。特此宣布。大連熱電有限公司董事會(huì)2017年3月23日